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什么是洗钱 什么叫“洗钱”,这些案例告诉你!

栏目:体育 2021-07-20 15:27

洗钱是通过隐瞒,

隐瞒非法资金的来源和性质,

在某种程度上,把它变成

法治给大家带来了四个案例~

大家要以此为戒!

利用第三方支付平台盗取个人银行卡资金

黄先生收到一条关于X公司处理高价值信用卡能力的短信。

电话了解后,对方告知处理条件:一是需要向公司提供我的身份信息;二是要在指定银行办理储蓄卡,存入相应资金;第三,公司提供的手机号码,开户时一定要预留。

根据公司指示,黄先生用银行卡开户,存入4万元,填写公司提供的经办人手机号码,然后将储蓄卡号码提供给公司。

犯罪分子以黄先生的名义注册了支付宝账户。使用支付宝关联储蓄卡时,只需验证注册信息与银行卡预留信息是否一致,将支付宝账户与黄先生的银行账户和预留手机号码绑定,使用支付宝密码和手机验证功能转账,通过ATM提现完成洗钱。

地下银行汇款的烦恼

张先生在国外做生意时,经常需要寄钱到中国。张先生通过朋友了解到,地下钱庄汇款速度快,费用低。

张先生汇了10万美元给地下钱庄,地下钱庄承诺张先生的妻子孙女士在中国将于当日收到等值人民币。

孙女士去了国内地下钱庄的营业场所,代替工作人员等警察。

原来地下钱庄的老板带着钱潜逃了,地下钱庄的国内经营者也失踪了。张夫妇无悔。

非法操作POS机套现

自2007年11月22日起,朱利用伪造证件在“XX营业部”“XX服务部”“XX书店”申请了三台POS机,并聘请多名员工在网上公布POS机的提现信息。

朱利用信用卡分散、交易金额分散、转账至POS机的“三分散”方式,试图掩盖非法套现犯罪活动。

朱将公司账户的现金转入个人账户,立即通过网银或ATM转出,将现金支付给“客户”,当天账户几乎没有余额。

朱为十多位信用卡持卡人兑现约672.4万元。2011年3月25日,某市人民法院以被告人朱犯非法经营罪,判处有期徒刑3年,缓刑3年,并处罚金8万元。

罗用自己的身份证和别人的身份证办理多张信用卡。

罗向宋和出售了200多张信用卡用于套现。

宋、等人的账户交易额达数百亿元人民币。

某地方人民法院依法判处被告人罗某、宋某、陈某有期徒刑。

法治在2019年7月1日得到充分澄清

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